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加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款

2021-02-19 15:40:01 来源:Cointelegraph中文 阅读:770
   
BitPay显然只筛查了商家,而没有筛查客户。

BitPay将因向受制裁地区提供加密服务,而不得不向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)支付50多万美元。

在2月18日的和解公告中,OFAC表示,BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”,OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。

OFAC再次重申,加密货币公司需要与制裁计划保持一致,称:

“这一行动强调,OFAC的义务适用于所有美国人,包括那些参与提供数字货币服务的人。”

据报道,OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间,OFAC表示,在此期间,提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。

尽管在2017年添加了客户的IP地址信息,但OFAC表示,直到很久以后,BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款,但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。

尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们,但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。



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