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巴比特独家 | 涉案超1亿元!警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破

2020-07-13 10:01:20 来源:巴比特资讯 作者:李小平 阅读:997
   
7月9日,公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,在业内引起广泛关注。

7月9日,公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,在业内引起广泛关注。

案件中,犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称,能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币,诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中,然后向受害人转入假的平台币,从而实施犯罪。

温州市瓯海区警方(以下简称“瓯海警方”)经过细致侦查,在掌握充足的犯罪证据后,对10名犯罪嫌疑人实施抓捕,并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个,现场扣押作案手机、电脑30余台,扣押查封豪华轿车3辆,查封房产3处,价值共1300多万元。

本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,也是瓯海警方查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。新闻公布后,巴比特第一时间联系了瓯海警方,获得了更多与案件相关的细节。

据悉,该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群,以搬砖套利为诱饵,骗取受害人的ETH,总计超过5万个。聚集大量资金后,犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上,并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币(Monero),最后在其它交易所将这些门罗币提现。

瓯海警方联合温州当地的区块链公司,梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱,并在交易所、钱包公司等多方配合下,结合传统的侦查手段,准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日,该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。

10名犯罪嫌疑人,全自动化作案流程

所谓搬砖套利,指的是利用“同一币种在不同交易所之间存在价格差”的现象,低买高卖赚取差价。与直接交易、杠杆交易相比,搬砖套利的风险是最小的,且收益稳定。所以早在2013年,不少币圈投资者就将搬砖套利作为常用的投机手段之一。

自2018年起,伴随数字货币市场泡沫的兴起,以搬砖套利为噱头的数字货币骗局开始浮出水面,其中以“Plus Token骗局”最为典型。Plus Token项目曾以高额的搬砖收益为承诺,从投资者手中卷走价值超过30亿美元的加密货币。去年7月,项目崩盘,主要涉案人员跑路。一个月后,6名组织Plus Token传销活动者被批准逮捕。

与“Plus Token骗局”不同,“Telegram加密货币搬砖套利”骗局是使用第三方软件(比如Telegram、Huobi交易所、imToken钱包等)、全程线上作案,因此,隐蔽性更强,不容易被追查。

巴比特了解到,本案中,10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”,即3名主犯、2名高管和5名普通员工。

3名主犯均出生于95年前后,大学同学关系。大专毕业后,他们于2018年联合创立了一家公司,业务是为Telegram社群做引流和推广。期间,他们接触了数字货币,并对搬砖套利的作案手法有所了解。2019年7月起,他们开始利用Telegram社群实施数字货币搬砖套利的犯罪。

起初,他们是以假Huobi客服的身份,混迹在Huobi的官方Telegram社群里。后来,他们自己建群、拉人头,亲自运营和维护社群。社群达到一定规模后,他们租用了100多台境外服务器,用智能机器人来实现社群的自动化管理,并招聘员工进行业务培训。

整个作案流程分为三个阶段:

一、建立伪造的官方Telegram群,比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”,群管理员(机器人)在群里发布搬砖套利的图文教程,引导受害人注册Huobi交易所的账号,下载imToken钱包并购买ETH。

二、承诺“1个ETH可以领取60个HT”,引导受害人将ETH打到指定的ETH地址,并返回用户相应数量的假HT,即与Huobi平台币“HT”同名的基于以太坊ERC20标准发行的代币,非火币官方发行的Huobi Token。在这个过程中,机器人会假扮成真实用户在群里发言,宣称搬砖的各种好处。

三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时,犯罪团队会冒充Huobi官方客服,主动私聊受害人,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由,诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服,以“回滚”为由,诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥,从而进行二次作案。

从引导用户注册、转账,到与受害人聊天、销赃,整个作案过程实现自动化、流程化之后,三名主犯便开始套现并肆意挥霍,开豪车、住豪宅、出入娱乐场所。而日常的运营和管理工作,就交给了另外7名员工,其中部分还是未成年人。

“犯罪团伙很聪明,他们会先在去中心化交易所,把骗来的ETH换成门罗币,然后在交易所套现。同时他们也很自信,抓捕时他们的别墅大门是敞开的。审讯时,二号主犯一直在问,‘怎么找到我们的,是哪个钱包出问题了吗?’他们认为作案流程是滴水不漏的,所以不怕被抓。”瓯海警方向巴比特表示。

1300多名受害人,涉案金额超1亿元

今年4月8日,温州市瓯海区公安分局接到一名受害人的报案,受害人称自己在Telegram搬砖套利群里被骗了10个总价值为1.2万元的ETH。在意识到事件的严重性后,瓯海警方随即展开侦查工作。可没过多久,警方发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段难以奏效。

尽管瓯海警方有多年的网络侦查经验,但面对Telegram数字货币的犯罪案件还是第一次。由于Telegram是一款加密即时通讯软件,具有很强的隐私性,国内用户需要使用VPN才能登录,且注册使用的手机号也不一定真实。所以,追踪Telegram的思路显然是行不通的。当案件的侦查陷入僵局之时,他们想到了另一个关键线索--犯罪团伙的以太坊地址。

于是,瓯海警方联系了温州市公安局区块链联合实验室,请求温州当地一家知名的区块链公司协助调查。

他们用了一个月的时间,整理出所有与该犯罪团伙相关的以太坊地址,并利用自行开发的软件,来绘制地址与地址之间的关系,即本文开头所说的“关联图谱”。

巴比特采访到了协助瓯海警方调查的区块链公司的负责人,出于保密的需要,他没有透露破案的技术细节,

“区块链的神奇之处在于,能完整地把你的历史记录下来。即使你现在很谨慎,但是不能保证未来不会留下破绽。可能你现在没有犯错,但你早期犯下的错,还是会被永久地写在区块链上。”

他进而解释道,

“这个就像智能合约攻击,黑客会先去‘踩点’,也就是提前预演、尝试攻击手法,然后选择一个合适的时间点正式发动攻击。总会留下一些破绽。我们既会往前溯源也会往后追踪,与犯罪嫌疑人相关的地址及其行为,都会渐渐浮出水面,最后绘制成一张破案的地址画像与关系图谱。”

为破获本案,他们投入了大量的人力去分析涉案相关的地址。经过一个月的日夜分析,在错综复杂的关系图谱中,他们找到了犯罪团伙留下的破绽,这也为本案的成功侦破奠定了坚实的基础。

6月4日,瓯海警方在福建省福州市警方的配合下,成功在福州市仓山区将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。7月9日,该犯罪团伙的5名主要成员被检察机关批准逮捕。据了解,后续的审理判刑将交由法院处理,这个过程可能需要半年时间。

警方在侦查时发现,该犯罪团伙拥有数十个Telegram作案群,每个群有5000至30000名用户不等,其中绝大部分是“僵尸用户”。另外,已套现的ETH有数万个。

截至目前,警方已掌握全国1300多名受害人的信息,涉案金额高达1亿余元。巴比特了解到,在这1300多名受害人中,被骗20个ETH及以上的有200余人,20个以下的有1000余人,且大多是被骗1个ETH,其中最多的一位是被骗1000多个ETH。他们以90后为主,有正经工作。目前已核实身份的受害人有10位。

受害人请尽快登记报案

从上述警方提供的数据,我们可以看出,受害人基本都是抱着试一试的心态,陷入这个骗局中。“如果搬砖套利是真的,就能以少量ETH换取稳定的额外收入;如果是假的,损失也在自己承受范围之内。”正因如此,很多受害人在发现自己被骗之后,没有选择报案,而是默默承受损失。

实际上,此类骗局并不鲜见,巴比特于去年6月报道过《“搬砖套利”骗局重现,一名用户被骗885个ETH》,其中列举了多个受害人的被骗案例,还有交易所和钱包公司的公告提醒以及报警回执。

过去两年,尽管国内多个地区的警方有接收到受害人的报案,但这些往往没有立案或立案后没有进展。主要有两方面的原因,

一是认知方面,受害人自己对数字货币和区块链都不够了解,报案时无法向民警解释清楚这件事的原委,这导致民警不重视,也就没有立案;

二是技术方面,分析区块链地址是很有技术含量的,如果没有专业的技术手段和资源,就很难破案。

本案的侦破,归功于瓯海警方的高度重视和细致侦查、区块链公司的技术支持以及其他各方的积极配合。巴比特获悉,该案有可能作为公安部挂牌督办的典型案例,向全国各地警方分发学习。

虽然该案已成功告破,但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。瓯海警方提醒,请全国各地有类似遭遇的人员,及时向本地辖区警方报案,由属地公安与瓯海公安网安大队联系,尽快挽回损失。

至于本案的后续进展,巴比特将保持高度关注!

本文链接:https://www.8btc.com/article/621617
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