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明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱

2019-12-05 14:32:21 来源:比特币资讯网 阅读:5079
   
明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱

早报讯 买卖虚拟货币本属正常的投资行为,不过一些不法分子利用境外的虚拟货币平台进行交易,在网络上炒卖虚拟货币,帮助诈骗人员洗钱。日前,大连人高某在买卖虚拟币过程中,帮助他人“洗钱”,石狮警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将她刑事拘留。
今年10月,石狮的陈女士报警称她被人诈骗了1万多元。原来,陈女士欲向某网络贷款平台贷款,在与对方联系过程中,对方先后以手续费、保证金的名义,要求陈女士转账。陈女士转了1万多元到对方指定账户后,就被拉黑了。
民警对不法分子的账户进行调查,发现涉案资金流向了女子高某名下的账户。11月30日,民警远赴大连,将高某抓获。
据高某供述,今年8月的一天,她无意间在抖音平台上看到一条广告,上面称“日赚500不是梦”,主要通过网络炒作虚拟币就能快速赚钱。高某立即通过扫描里面的二维码添加了一个叫“木子”的微信好友,在“木子”发来的网址上下载了相应的APP软件,并通过APP客服的引导,一口气绑定了自己和家人20多张银行卡。高某称,她也知道该平台是不法分子洗钱用的。
随后,不法分子将诈骗所得的钱款转到高某的账号,高某再以买卖“DC币”“比特币”等虚拟货币的方式将钱款转出去,并从中赚取差价。仅仅3个多月,她的账户资金流水高达上千万元。


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