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史上最臭名昭著的比特币洗钱案,新录音曝出俄罗斯特工夺取BTC-e 4.5亿美金加密货币

2019-11-29 19:47:48 来源:巴比特资讯 作者:Mike Eckel 阅读:3158
   
BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大,使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。

BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大,使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。

自BTC-e六年前创立以来,数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克(Aleksandr Vinnik)于2017年根据美国逮捕令在希腊海滩上被捕之前。第二年,特别顾问罗伯特·穆勒(Robert Mueller)公开了确切的证据,指控俄罗斯军事情报机构如何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统选举的干预。

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Aleksandr Vinnik

本月早些时候,在BBC俄罗斯服务报告中,人们对加密货币的影子世界有了新的认识,该报告提供了更多证据,表明俄罗斯间谍机构与BTC-e之类的比特币交易所如何交织在一起。


“至少,网络罪犯经常使用BTC-e来洗钱,因此,俄罗斯情报部门也很自然地会采购难以追查的资金,”一位驻东京的程序员Kim Nilsson说,这位工程师因协助解决与BTC-e相关的大规模比特币盗窃而为人所知。

Nilsson对RFE / RL表示:“俄罗斯对Vinnik的引渡特别感兴趣,这可能表明一些重要的高层人物可能已经染指BTC-e,就算不是俄罗斯的情报部门本身。”

BTC-e是一个大型的比特币和其他加密货币买卖的在线交易市场,甚至在被美国没收的两年前,将引起了研究人员,分析师和执法人员的关注。

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自2011年成立以来,BTC-e的业务模式就由Vinnik和合伙人Aleksandr Bilyuchenko共同创立和运营,其业务模式在很大程度上依赖犯罪的黑社会以及对匿名或难以追踪的交易感兴趣的人和实体。

它的网站介绍显示BTC-e位于保加利亚,但同时位于塞浦路斯和塞舌尔。

一位追踪区块链交易(本质上是使加密货币起作用的底层技术)的研究人员估计,截至2016年,全球所有加密货币犯罪案件中有多达70%涉及BTC-e。

其中包括被总部位于东京的一家规模更大,较早的加密货币交易所Mt.Gox被盗窃约4亿美元加密货币(按当时价格计算)。Mt.Gox盗窃案主要是由Nilsson及其同事于2014年发现的,是迄今为止最大的涉及加密货币的盗窃案,并导致了Mt. Gox破产。

调查人员后来发现,2011年至2014年之间,BTC-e处理了来自Mt.Gox的被盗资金的交易。

在Mt.Gox崩溃3年后,2017年7月24日,Vinnik在希腊的一个海滩上被捕,他在那里与家人度假。当Vinnik被美国特工拘留时,他被控21项洗钱和其他相关指控,并通过手机登录了到他的BTC-e帐户。

根据美国司法部的说法,现年39岁的Vinnik被称为这个国际洗钱计划的策划人,该计划已经处理了超过40亿美元的加密货币交易,包括来自Mt.Gox的比特币。

在他被捕和美国引渡令被取消后,俄罗斯在希腊提交了一项法院令,试图让Vinnik返回俄罗斯,据称他在一些小规模欺诈案件中面临指控。吃,法国后来也提交了自己的引渡令。

在被捕两年后,2019年7月25日,美国检察官又对Vinnik和BTC-e提起诉讼,以从涉嫌违反美国银行法的冻结BTC-e账户中扣押约1亿美元。

在撰写本文时,Vinnik仍在希腊监狱中,等待希腊当局对将他送往何处的最终裁决。

 

“加密货币的感知匿名性”

 

2018年7月13日,即Vinnik被捕后的将近一年,美国的两份起诉书中的第一份被揭开,指控俄罗斯军事情报部门的12名官员共谋干预2016年美国政治体系及其他努力。第一次是由白宫特别顾问穆勒带来的。第二次是由美国检察官在宾夕法尼亚州于10月发布的。

起诉书中除其他外还包含有关据称所涉俄罗斯情报机构GRU的准确识别信息,其中包括一群非正式地称为Fancy Bear的黑客。

检察官写道:“为便利购买用于黑客活动的基础设施,被告共谋通过网络交易洗净了超过95,000美元的现金,这些交易旨在利用比特币等加密货币的匿名性。”

起诉书还提供了据称代理商使用的有关比特币交易的详细信息。

伦敦研究公司Elliptic Enterprises的科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)检查了具体交易,并在第一份起诉书发出11天后发布的一份报告中得出结论,认为GRU特工与BTC-e之间有着密切的联系。

然而,他没有画出直接的联系。

 

BTC-e的继任者

 

BTC-e被关闭的几天之内,由Vinnik在BTC-e的合作伙伴之一Bilyuchenko率先推出了一个新的,位于俄罗斯的加密货币交易所。另一位经常在BTC-e上进行加密货币交易的人Dmitry Vasilyev也参与其中。

与BTC-e一样,名为Wex的交易所处理了数亿美元的数字货币交易。

根据BBC俄罗斯服务网的报道,在成立之初的几个月后,即2018年初,该交易所约有4亿美元的加密货币不翼而飞,之后该交易所关闭。无法使用其Wex的俄罗斯Wex用户向俄罗斯执法部门对此进行了投诉。

在Wex关门之前,Bilyuchenko和Vasilyev一直寻找投资者和顾客,他们可以帮助稳定交易所并为俄罗斯安全机构提供某种保护,而这是一种常见的商业惯例,称为“屋顶(roof)”。

据英国广播公司报道,Bilyuchenko和Vasilyev接触的人中,有一位俄罗斯富商康斯坦丁·马洛夫耶夫(Konstantin Malofeyev),他以与克里姆林宫的联系以及对保守和民族主义事业的提倡而闻名。美国于2014年对Malofeyev实施了金融制裁,因为他支持的由俄罗斯支持的在乌克兰东部进行的分裂主义分子的战斗。

Bilyuchenko后来向警方调查员作证说,在与Malofeyev的谈判正在进行期间,俄罗斯主要的国内间谍机构联邦安全局(FSB)的官员与他取得了联系。

在2018年4月,Bilyuchenko作证说,一个名叫Anton的人要求他交出加密货币交易所Wex的资产,该人说,该加密货币将“转到俄罗斯FSB的帐户中”。Bilyuchenko后来表示,他被监禁,直到他同意转让4.5亿美元的加密货币。

英国广播公司还发布了据称Bilyuchenko和Malofeyev在2018年夏天之间电话交谈的录音。在录音中,一个被认为是Malofeyev的人指控Bilyuchenko没有转移其中一些资金。

“在此过程中,所有参与者都非常怀疑您的[资金]比交易所投入的资金多。您与BTC-e捆绑在一起的事实是显而易见的,但在BTC-e上,它的资金远远超过了Wex的。”

录音中的那个男人说。 “因为我说你是我的人,所以我一直对你负责。”

Vasliyev和Bilyuchenko的下落都无法立即确定。

据英国广播公司报道,2018年底,Vasliyev将自己在Wex的股份卖给了一个男人,这个男人在乌克兰东部由俄罗斯支持的民兵中很出名。Vasliyev于2019年7月在意大利被捕,不过他于同月被释放。

发送给Malofeyev的主要投资公司Marshall Capital的新闻服务的电子邮件没有立即得到回复。

 

不只是洗钱吗?

 

多年来,研究人员和分析师得出的结论是,俄罗斯间谍机构FSB和GRU都在利用加密货币及其交易所提供的服务来为运营筹集资金。

目前,至少在公开场合,几乎没有定罪证据可以直接揭露资金的流向,这引起了美国情报机构的极大兴趣。

华盛顿特区的研究人员蒂姆·科滕(Tim Cotten)表示,有迹象表明,美国当局对加密货币交易的情报远超过2018年起诉书中所暗示的情报。

他在2019年4月的博客文章中写道:“毫无疑问,作为被没收的BTC-e的拥有者,美国政府拥有比通过简单的区块链分析(在何处,何时何地使用谁所使用的资金)所收集的数据要多得多的数据。”

Cotten没有回复寻求进一步评论的电子邮件。

Nilsson指出:“我们全都看到美国情报界的种种迹象,表明俄罗斯情报人员精通其操作中使用的加密货币,因此,如果他们也参与到幕后黑手也就不足为奇了。”

Vinnik案中的法院文件表明,为引渡而进行的法律斗争之所以如此艰苦,原因之一可能是因为他作为情报资产的潜在价值——能够提供BTC-e内部运作以及各机构使用它的详细信息。

总部位于伦敦的腐败监督机构Global Witness的数据调查员路易斯·戈达德(Louis Goddard)最近在一份报告中披露一家伦敦金融公司与BTC-e存在关系。这份报告的作者说,他尚未看到证据表明BTC-e的所谓运营商与俄罗斯存在关系。

但是,“在亚历山大·温尼克(Aleksandr Vinnik)的引渡之争中,双方的篇幅已经到了—包括在美国提起单独的刑事和民事诉讼,以及据报道弗拉基米尔·普京本人曾游说希腊政府,这引起了人们的疑问,即这起案件不仅限于洗钱,”Goddard告诉RFE / RL。



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